Karaparanın aklanması sorunu: Bir Türkiye perspektifi

Abstract

Birçok suç için başlıca motivasyon kaynağı paradır. Çünkü bireyler, hatta ülkeler bile sahip oldukları ekonomik güce göre itibar görmektedirler. Soğuk savaş sonrası oluşan barışçıl atmosferin de etkisiyle oluşan küreselleşme ve finansal liberalizasyon rüzgarı, ülkeler için askeri veya nüfusa dayalı gücün yerine ekonomik gücün ön plana çıkmasına yol açmıştır. Diğer bir ifadeyle, modern çağda para, güç için tek kriter haline gelmiştir. Paranın getirdiği güç, insan hayatının her kademesine sirayet etmiştir. Karaparanın aklanması ülkelerin hukuki düzenlerine karşı büyük bir tehlike unsuru olmakla birlikte hükümetlerin, finansal kuruluşların ve ekonomik hayatın bütünlüğü, güvenirliliği ve istikrarını tehdit etmektedir. Hızla yaşanan küreselleşme süreci, finansal sektörde benimsenen liberal politikalar ve yüksek teknoloji ürünü telekomünikasyon araçlarının da etkisiyle hızla yaygınlaşan karaparanın aklanması suçu, günümüzde bütün dünya ülkelerini her zamankinden daha fazla tehdit etmektedir. Sınıraşan organize suç örgütleri başta uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı, silah kaçakçılığı ve tarihi eser kaçakçılığı olmak üzere iştigal ettikleri yasa dışı faaliyetler üzerinden çok büyük karlar elde etmektedirler. Karaparanın aklanması suçu ile ilgili yürütülen soruşturmaların zorluğu ve karmaşıklığı sadece gelişmekte olan ülkeler için değil, modern ve gelişmiş ülkeler için de son derece zor bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye ise, karaparanın aklanmasına karşı yürütülen mücadeleyi zorlaştıran ve bu yönüyle ülkemizi diğer ülkelerden ayıran ekstra engellerle mücadele etmek zorundadır. Bu makalede ana hatlarıyla Türkiye’de kara paranın aklanması probleminin ortaya çıkış ve gelişim süreçleri ile ülkemizin karaparanın aklanması ile mücadelede gerek ulusal, gerekse de uluslararası alanda ortaya koyduğu girişimlerin incelenmesi hedeflenmektedir.